معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در یک سال اخیر 7 هزار شخصیت فعال اقتصادی شناسایی شدند که گردش مالی زیاد و مشکوک به پولشویی داشتند، گفت: برخی از این افراد به ظن پولشویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم در قالب 1000 پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.
کد خبر: ۱۳۱۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
سخنگوی قوه قضائیه از ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: با توجه به حساسیت این موضوع و نکات مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه، مبارزه پولشویی از نظر ما اهمیت ویژه ای دارد.
کد خبر: ۱۱۴۹۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
کد خبر: ۱۱۱۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
داستان مخالفت با اینماد اجباری همچنان ادامه دارد و برخی افراد که فقط به منفعت شخصی خود فکر می‌کنند این الزام قانونی را پیراهن عثمان کرده و هر از گاهی آن را بر سرچوب انتقاد می‌چرخانند.
کد خبر: ۱۰۷۸۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷