مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکزمبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد.
کد خبر: ۱۵۵۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۵۴۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.
کد خبر: ۱۴۸۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
کد خبر: ۱۴۵۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور گفت:هنوز قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که 26 مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۷۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز 2806 قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۶۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳