سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس خبر داد.
کد خبر: ۱۶۳۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۴
مرکز آموزش مبارزه با جرائم پولشویی با حضور نماینده مرکزمبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهرا ن راه اندازی شد.
کد خبر: ۱۵۵۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷
محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.
کد خبر: ۱۵۴۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
به‌دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به شبکه جهانی مبارزه با پولشویی اعلام کرده است.
کد خبر: ۱۵۳۴۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی با بیان این که اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی فراتر از استانداردهای جهانی است تفکیک حسابهای بانکی تجاری از شخصی و ارائه گزارش رصد تمام تراکنشهای بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران را از جمله این اقدامات دانست.
کد خبر: ۱۴۸۸۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۷
مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی با اشاره به پیگیری مجدانه ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه، گفت: این موسسات نمی‌توانند بیشتر از پنج دستگاه کارتخوان داشته باشند.
کد خبر: ۱۴۶۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.
کد خبر: ۱۴۵۴۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۶
عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای صحیح قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌تواند روند اخذ مالیات در کشور را عادلانه و شفافیت مبادلات اقتصادی را در کشور ایجاد کند، مقابله با ایجاد رانت، قاچاق و پولشویی ، از دیگر مزایای این قانون است.
کد خبر: ۱۳۸۲۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۲
رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهور گفت:هنوز قانونی برای رمزارزها تصویب نشده است.
کد خبر: ۱۳۷۰۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش مبارزه با پولشویی گفت: احکام جدیدی صادر شده است که 26 مورد پرونده قطعی در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده پولشویی صادر شده است.
کد خبر: ۱۳۷۰۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: با راه‌اندازی سامانه جامع و یکپارچه این مرکز 2806 قلم اطلاعات از دستگاه‌ها جمع‌آوری می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۳۱
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: با توجه به شکایات واصله به کمیسیون اصل ۹۰، آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی با رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۶۱۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۳
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: اشخاصی که به جای استفاده از کارتخوان از مردم درخواست پول نقد، سکه، ارز و... کنند، به عنوان شخص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی تحت بررسی قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۱۲۹۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از مسدودی ۱۱ هزار حساب بانکی مشکوک به پولشویی در سال گذشته خبرداد.
کد خبر: ۱۲۶۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاست بانک مرکزی کوچک‌سازی بازار غیر رسمی است، ورود به بازار غیر رسمی معادل پولشویی است و موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌شود.
کد خبر: ۱۲۴۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۱
رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی دستور داد که در راستای شناسایی دستگاه‌هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی به صورت کامل عمل نکرده‌اند اقدامات مقتضی را انجام دهد.
کد خبر: ۱۱۲۹۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از پتانسیل‌های موجود در دستگاه‌هایی که متولی مهم مبارزه با فساد و به‌خصوص مفاسد اقتصادی در کشور هستند آن‌طور که باید و شاید به نحو مطلوب استفاده نشده است.
کد خبر: ۱۰۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
نمایندگان مجلس بانک مرکزی را مکلف کردند موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گزارش کرده و پس از تأیید آن مرکز نسبت به مسدود کردن حساب اشخاص مظنون به پولشویی و محدودسازی ارائه خدمات بانکی به آنها اقدام کند.
کد خبر: ۱۰۵۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران کشوری پیشرو در میان کشورهای منطقه است.
کد خبر: ۹۹۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: ۶ هزار میلیارد تومان اموال متهمان پرونده پولشویی در گلستان شناسایی و توقیف شد.
کد خبر: ۹۶۴۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹