گفته می‌شود قرار است امروز تکلیف پرونده پولشویی بانک کردیت سوئیس برای یک باند بزرگ مواد مخدر روشن شود.
کد خبر: ۸۹۶۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود.
کد خبر: ۸۵۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
یکتاپرس گزارش می‌دهد؛
پولشویی از جمله اقداماتی است که در نظام حقوقی ایران جرم‌انگاری شده و از این منظر اقدام مجرمانه محسوب می‌شود.
کد خبر: ۴۶۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
بسته حوادث یکتاپرس؛
در این بسته خبری مهمترین اخبار حوادث گروه جامعه یکتاپرس را طی امروز دوازدهم مرداد ماه مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۴۶۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۱۲
بانک ADN AMRO هلندی اعلام کرد که با مقامات هلندی برای پرداخت جریمه 574 میلیون دلاری بابت پولشویی به توافق رسیده است.
کد خبر: ۲۶۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۳۰
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال این هستیم که فعالیت رمز ارزها در کشور چارچوب و قوانین خاص خود را داشته باشد.
کد خبر: ۲۳۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
رئیس سامان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی در ماه رمضان گفت: خرما در ماه رمضان گران نمی‌شود.
کد خبر: ۲۳۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۱۶